Инвесторам

Раскрытие информации и объявления для акционеров и инвесторов

Объявления для инвесторов и акционеров

18.05.2015

Уведомление ГОСА 19-06-2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЗАВОД «МИКРОН»

(далее Общество)

124460 г . Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.1

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 19 июня 2015 года по адресу: 124460, г . Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1, здание АЛК, 4 этаж, помещение конференц-зала.

Проезд из Москвы; м. «Речной вокзал», авт. 400 до остановки «Автокомбинат».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
  4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
  5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
  10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Регистрация участников собрания - 19 июня 2015 г. с 11 часов 30 минут.

Начало собрания - 19 июня 2015 г. в 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 12 мая 2015 года.

При регистрации участнику собрания необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

С информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: 124460, г . Москва, Зеленоград, 1–й Западный проезд, д. 12, стр. 1 с 29 мая 2015 года.

Контактный телефон для справок: 8-495-229-70-07.

Голосование на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

124460, г . Москва, Зеленоград, 1–й Западный проезд, д. 12, стр.1 (для счетной комиссии).

В голосовании участвуют бюллетени, полученные не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон»